Η κολομβιανή αστυνομία και η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) συνέλαβαν τη σύζυγο και μια από τις κόρες του Αδόλφο Μασίας, του επικεφαλής αυτής που θεωρείται η ισχυρότερη συμμορία …
Tag:
Ξέπλυμα χρήματος
-
-
NEWSROOMΕΛΛΑΔΑ
Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος: Στο «μικροσκόπιο» 46 πρόσωπα για παράνομες επιστροφές φόρων, ύψους 40 εκατ. ευρώ
Έρευνα της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Εγκληματικές Δραστηριότητες, γνωστή και ως Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, κατέδειξε σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη …