Μία από τις μεγαλύτερες απάτες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαλύφθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των ευρωπαϊκών και ελληνικών αρχών. Πρόκειται για εκτεταμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου και εκτελωνιστικής απάτης, με ζημία που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια ευρώ, από διαφυγόντες δασμούς και ΦΠΑ.
Η έρευνα, με την κωδική ονομασία «Καλυψώ», διεξάγεται ταυτόχρονα σε 14 χώρες, με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και με τη συνδρομή των ελληνικών διωκτικών αρχών.
Στην Ελλάδα, το κύκλωμα είχε στήσει ένα δίκτυο δεκάδων εταιρειών με ελληνικό ΑΦΜ αλλά με έδρα κυρίως τη Βουλγαρία. Μέσω αυτών, εισήγαγαν προϊόντα από την Κίνα, μεγάλης αξίας, τα οποία δηλώνονταν ψευδώς ως φθηνά – όπως πατίνια, ηλεκτρικά ποδήλατα, και άλλα είδη χαμηλού δασμού, με στόχο να αποφύγουν τη φορολόγηση.
Τα κοντέινερ περιείχαν εμπορεύματα πολύ μεγάλης αξίας -έως και 100.000 ευρώ το καθένα-, ενώ τα πλαστά έγγραφα που τα συνόδευαν αλλοίωναν την περιγραφή των προϊόντων, διευκολύνοντας την είσοδό τους στην αγορά με ελάχιστο ή και μηδενικό φόρο.
Στην κορυφή του κυκλώματος φέρεται να βρίσκεται μια Ελληνίδα, γνωστή στις Αρχές με το μικρό όνομα «Κέλλυ», η οποία χαρακτηρίζεται ως η αρχηγός της οργάνωσης. Δίπλα της, ένας Έλληνας συνεργός, που είχε αναλάβει τον συντονισμό των διαδικασιών παράκαμψης των δασμών και του εκτελωνισμού.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες εμπλεκομένων στην Ελλάδα, στο σπίτι της «Κέλλυς» βρέθηκε ποσό ύψους 4.000.000 ευρώ σε μετρητά, ποσό που συνδέεται, σύμφωνα με τις Αρχές, με την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος.
Η δράση του επεκτεινόταν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σχετικές έρευνες έχουν διαταχθεί ήδη σε Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Γαλλία και Βέλγιο, με δεκάδες ύποπτα κοντέινερ και εταιρείες να βρίσκονται στο μικροσκόπιο.
Η υπόθεση χαρακτηρίζεται υψίστης προτεραιότητας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς πρόκειται για μία καλά οργανωμένη εγκληματική δομή που λειτουργούσε μεθοδικά και επί χρόνια.
